Compliment Normatiu i Prevenció Penal

El Comitè de Compliment Normatiu és el Responsable del Sistema i de la gestió del Canal de Compliment, sent la Junta Directiva de FREMAP, l'òrgan legalment responsable de la implantació del Sistema intern d'Informació FREMAP Integridad. El Comitè està integrat pel secretari general, el subdirector general de RRHH, la subdirectora general de mitjans, el director del Servei d'Auditoria Interna i la directora de Compliment Normatiu. Els seus membres estan subjectes als principis de professionalitat, honorabilitat, independència, dedicació, objectivitat, confidencialitat, imparcialitat i no represàlia.

Per al cas que algun membre del Comitè de Compliment Normatiu pugui veure's afectat pel contingut d'una comunicació, la persona informant, a fi d'evitar el conflicte d'interès, haurà de fer la seva comunicació a través de correu postal indicant “COMUNICACIÓ AMB CONFLICTE D'INTERÈS DIRIGIDA A [MEMBRE DEL COMITÈ EXCLÒS DEL CONFLICTE PERQUÈ AQUEST.​

L'adreça de correu postal serà:

Att/ (MEMBRE DEL COMITÈ EXCLÒS DEL CONFLICTE)

Seu Central de FREMAP

​Carretera de Pozuelo nº 61, 28222, Majadahonda (Madrid)

El Canal té com a finalitat principal possibilitar que qualsevol persona física o jurídica relacionada directament o indirectament amb l'activitat de FREMAP pugui informar sobre la possible existència d'indicis, sospites o fets relatius a la comissió d'il·lícits o irregularitats, amb especial referència al seu Catàleg de Conductes Prohibides.

Concretament, l'àmbit d'aplicació d'aquest canal abasta qualsevol infracció administrativa greu o molt greu, il·lícits penals i qualssevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea, en els termes establerts a l'art. 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin.

Queden expressament excloses de l'àmbit d'aplicació del Canal:

• Les qüestions relatives a la gestió de drets en matèria de protecció de dades, les quals hauran de ser remeses a la direcció drets_arc@fremap.es així com les sol·licituds d'intervenció de la delegada de protecció de dades amb caràcter previ a la presentació d'una reclamació a l'AEPD davant del Responsable o Encarregat del tractament, que s'hauran d'adreçar a la direcció dpd@fremap.es.

• La formulació de consultes, queixes o reclamacions relacionades amb els drets i interessos legalment reconeguts per la condició de beneficiari de prestacions de la Seguretat Social, en relació amb la gestió que de les seves prestacions realitza FREMAP o amb el tracte dispensat a la Mútua. Per a la comunicació de les mateixes, podran adreçar-se a la direcció atencionclientes@fremap.es.

Així mateix, queda expressament exclòs de l'àmbit d'aplicació del Canal, qualssevol informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament la persona informant i les persones a què es refereixi la comunicació.

Finalment, la comunicació serà inadmesa en els supòsits següents:

• El contingut de la comunicació no recau dins làmbit daplicació del Canal. En cas de recaure dins l'àmbit d'aplicació d'un altre canal intern o àrea de la Mútua, se suprimiran les dades del Canal prèvia anonimització dels mateixos i prèvia derivació, si escau, de la informació comunicada a l'àrea pertinent, posant-ho així mateix en coneixement de la persona informant

• Els fets comunicats manquen manifestament de fonament o hi ha indicis racionals si s'han obtingut mitjançant la comissió d'un delicte.

• Els fets comunicats no tenen tota versemblança.

• Els fets comunicats ja han estat objecte de recerca interna anterior que ja ha estat finalitzada, o quan els fets estiguin sent o ja hagin estat investigats per les autoritats.

• La informació aportada és genèrica i no fa referència a fets concrets contrastables. En aquest cas i de forma prèvia a la inadmissió de la comunicació, el Comitè de Compliment Normatiu sol·licitarà l'aportació d'informació addicional a la persona informant, atorgant-li un termini de presentació de set (7) dies naturals, després dels quals es procedirà a la inadmissió de la comunicació, en cas de no haver estat atesa la sol·licitud.

El Comitè de Compliment Normatiu de FREMAP acusarà rebut de la comunicació a la persona informant, sempre que sigui possible, en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de recepció o possibilitarà una reunió presencial per a la seva interposició dins dels 7 dies naturals següents a la data de sol·licitud.

En fer la comunicació, la persona informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a l'efecte de rebre les notificacions. En cas d'interposar una comunicació a través de correu postal, us recomanem que indiqueu una adreça de correu electrònic on poder rebre, de forma segura, les notificacions. ​

Si la comunicació és admesa pel Comitè, s'incoarà un expedient de recerca per part d'aquest o del tercer intern o extern que es designi, segons la matèria objecte de comunicació. Les comunicacions en matèria d'assetjament que no tinguin tints delictius seran tramitades segons les vies previstes en el protocol d'actuacions davant de situacions d'assetjament de FREMAP (actualment, en procés d'aprovació per la Secretaria d'Estat de Funció Pública, en estar nuat al Pla d'Igualtat de FREMAP). Durant la fase de recerca, es poden requerir informacions addicionals a la persona informant, així com declaracions escrites o mantenir entrevistes personals amb la persona informant, la persona afectada per la comunicació i/o terceres persones que puguin aportar informació rellevant per a la resolució de la investigació. Totes les entrevistes (inclosa, si escau, la reunió presencial) seran documentades en una acta a signar per totes les parts intervinents, amb el consentiment previ de la persona entrevistada, oferint-li la possibilitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura, la transcripció de la conversa.

El termini màxim per resoldre les investigacions serà de 3 mesos (prorrogables a 3 mesos més en casos de complexitat especial).

El resultat de la investigació serà comunicat tant a la persona informant com a la persona afectada, en termes genèrics, salvaguardant en tot cas, els drets de confidencialitat que assisteixin a totes les persones involucrades a la investigació.

Per a més informació sobre els principis i garanties del procediment de gestió del Canal de Compliment, podeu consultar la Política del Sistema intern d'Informació FREMAP Integridad (també disponible a la capçalera de la plataforma del Portal del Canal).

Finalment, per al cas que el contingut de la informació es vegi sobre una comunicació de conflicte d'interès que no impliqui il·lícit penal o infracció administrativa greu o molt greu, la seva tramitació comportarà els tràmits interns següents:

• Anàlisi i verificació de la situació de conflicte.

• Gestió de la situació conflictuada per part del Comitè de Compliment Normatiu, per tal de posar fi o evitar el conflicte, mitjançant les instruccions pertinents a nivell operatiu.

• ​Registre de la comunicació de conflicte dinterès.

Confidencialitat i/o anonimat, en cas d'optar per aquesta última opció la persona informant, dret de la persona afectada que se li informe de les accions o omissions que se li atribueixen ia ser escoltada en qualsevol moment, accés a l'expedient en els termes regulats a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que presumpció d'innocència. Així mateix, es garantirà la indemnitat davant de represàlies contra la persona informant de bona fe.

Per ampliar informació sobre el contingut d'aquests drets i garanties, podeu consultar la Política del Sistema intern d'Informació FREMAPIntegritat(també disponible a la capçalera del Portal del Canal).

El Canal de Compliment, hauria d'utilitzar-lo de manera preferent per canalitzar la informació que vulgui comunicar, de manera que es pugui dur a terme una actuació diligent i eficaç al si de FREMAP que previngui o elimini ràpidament la conducta irregular. Això no obstant, aquest Canal no impedeix la interposició de comunicació davant les autoritats nacionals o europees pertinents, o davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant o els organismes homòlegs de les comunitats autònomes encarregades de gestionar els canals externs d'informació.

El procediment de gestió de les comunicacions realitzades a través del Canal Extern seran tramitades per l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (https://www.proteccioninformante.gob.es/) de conformitat amb el que preveu el Títol III de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció a les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Les consultes es faran a través del formulari electrònic del Portal de Compliment. El Comitè de Compliment Normatiu respondrà en un termini màxim de 30 dies naturals ampliables a 10 dies naturals més excepcionalment. ​

FREMAP durà a terme un tractament confidencial de les vostres dades personals. Això implica que si vostè. s'ha identificat, es prendran les mesures idònies per garantir la preservació de les seves dades personals, les de tercers, així com de totes les actuacions que es desenvolupin en la gestió i la tramitació de la recerca, emprant les mesures tècniques i organitzatives que siguin adequades per garantir i preservar la identitat de les persones i la confidencialitat en les seves dades. 

Les dades que siguin objecte de tractament, es conservaran al Sistema intern d'Informació FREMAP Integritat únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets comunicats. Si s'acredita que la informació facilitada o una part no és veraç, es procedirà a la seva immediata supressió des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, llevat que aquesta manca de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, cas en què es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

Les dades personals relatives a les informacions rebudes ia les investigacions internes realitzades només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat als efectes de complir amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. En cap cas no es poden conservar les dades per un període superior a 10 anys.

Les dades contingudes en les informacions sobre les quals no s'iniciïn actuacions de recerca, seran suprimides del Sistema en el termini màxim de 3 mesos des de la seva recepció, o podran ser conservades de forma anonimitzada per deixar-ne evidència del funcionament, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig prevista a l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Consulta

Comunicació